موقع الاستاذ بلحاج عيسى
اهلا وسهلا بك اتمنى زائرنا الكريم نتمنى لك الفائدة وندعوك للتسجيل والمساهمة معنا من اجل وفرة المعلومات

موقع الاستاذ بلحاج عيسى

موقع تعليمي ترفيهي لمساعدة الطلبة والتنسيق بين الطلبة والاساتذة لتبادل الخبرات والمعارف
 
الرئيسيةاليوميةبحـثالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 غسيل الاموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعاد
عضو فعال
avatar

عدد المساهمات : 315
تاريخ التسجيل : 07/08/2011

مُساهمةموضوع: غسيل الاموال   الخميس يناير 19, 2012 7:37 pm

غسيل الأموال ,
ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير
الأموال , كلها مصطلحات لعمل إجرامي , فلا يغرنك كلمة “تطهير” , غسيل
الأموال يعني إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بحيث تبدو أنها أموال
أتت بطريقة شرعية .

لنضرب مثلاً على ذلك , مثلاً لنفترض أن أحمد يمتلك شركة استيراد وتصدير
ربحها السنوي يعادل مليون دولار فقط , وكان صاحبنا أحمد يتاجر أيضاً في
المخدرات , ويربح سنوياً من هذه التجارة 3 مليون دولار , ولكي يبعد أحمد
عنه الشبهات يقوم بوضع الثلاثة مليون دولار في حسابات شركة الاستيراد
والتصدير حيث تبدو الأموال بأنها أتت عن طريق الشركة كأرباح لكن الحقيقة أن
ربح الشركة فقط 1 مليون دولار وباقي الأرباح هي أموال مغسولة من تجارة
المخدرات , ومن هنا جاءت التسمية يعني كأن أحمد هنا غسل أمواله غير
المشروعة وأصبحت مشروعة بطريقة تبعد عنه الأنظار حيث يستخدم شركة الاستيراد
والتصدير كغطاء له .

غسيل الأموال بشكل بسيط جداً هو : البحث عن إجابة كاذبة عن السؤال الشهير : من أين لك هذا ؟ .

أعتقد أن مفهوم غسل الأموال قد أصبح واضحاً الآن .

بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :


1- جرائم المخدرات .

2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .

3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .

4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .

5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .

6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها .

مراجع

1 – ويكبيديا (الموسوعة الحرة)

2- كتاب “جرائم غسيل الأموال” أ.د محمد محي الدين عوض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
غسيل الاموال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الاستاذ بلحاج عيسى :: ©~®§][©][منتديات التعليم الجامعي ][©][§®~© :: منتدى علوم اقتصادية وتجارية-
انتقل الى: