غسيل الاموال

غسيل الأموال ,
ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير
الأموال , كلها مصطلحات لعمل إجرامي , فلا يغرنك كلمة “تطهير” , غسيل
الأموال يعني إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بحيث تبدو أنها أموال
أتت بطريقة شرعية .

لنضرب مثلاً على ذلك , مثلاً لنفترض أن أحمد يمتلك شركة استيراد وتصدير
ربحها السنوي يعادل مليون دولار فقط , وكان صاحبنا أحمد يتاجر أيضاً في
المخدرات , ويربح سنوياً من هذه التجارة 3 مليون دولار , ولكي يبعد أحمد
عنه الشبهات يقوم بوضع الثلاثة مليون دولار في حسابات شركة الاستيراد
والتصدير حيث تبدو الأموال بأنها أتت عن طريق الشركة كأرباح لكن الحقيقة أن
ربح الشركة فقط 1 مليون دولار وباقي الأرباح هي أموال مغسولة من تجارة
المخدرات , ومن هنا جاءت التسمية يعني كأن أحمد هنا غسل أمواله غير
المشروعة وأصبحت مشروعة بطريقة تبعد عنه الأنظار حيث يستخدم شركة الاستيراد
والتصدير كغطاء له .

غسيل الأموال بشكل بسيط جداً هو : البحث عن إجابة كاذبة عن السؤال الشهير : من أين لك هذا ؟ .

أعتقد أن مفهوم غسل الأموال قد أصبح واضحاً الآن .

بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :


1- جرائم المخدرات .

2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .

3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .

4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .

5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .

6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها .

مراجع

1 – ويكبيديا (الموسوعة الحرة)

2- كتاب “جرائم غسيل الأموال” أ.د محمد محي الدين عوض